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開辦銀行卡租借他人，幫助電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪分子轉(zhuǎn)移資金，逃避打擊，從中賺取提成。近日，宿松縣公安局反電詐中心成功將涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)案而被外地警方上網(wǎng)追逃的3名宿松籍犯罪嫌疑人抓獲，該3人出租銀行卡的“生財(cái)之道”才被外界所知，也給從事這類不法活動(dòng)的人員上了一堂生動(dòng)的教育課。
貪圖“提成”入歧途
2022年3月，宿松縣反詐中心接到公安部下發(fā)線索：宿松縣陳強(qiáng)瑞（化名）、陳果保（化名）、黃志祥（化名）三人開辦的銀行卡關(guān)聯(lián)外地電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件，涉嫌違法犯罪。
接到線索后，宿松縣公安局反電詐中心民警迅速圍繞該三人開展工作，發(fā)現(xiàn)該三人于4月8日因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪被陜西榆林警方上網(wǎng)追逃。
4月9日，反詐中心民警在破涼、千嶺、河塌三地派出所協(xié)助下，將陳強(qiáng)瑞、陳果保、黃志祥抓獲歸案。三人交代，2022年2月底，他們?cè)谂c朋友的交談中，得知只要把本人辦理的銀行卡出租給福建的一個(gè)“朋友”使用，對(duì)方就會(huì)按照“過賬一萬元、提成二十元”的“規(guī)矩”給其支付報(bào)酬。他們覺得這是一個(gè)千載難逢的“致富門路”，即于3月初根據(jù)福建“朋友”的要求，先后趕至陜西榆林、山西呂梁兩地，在當(dāng)?shù)囟嗉毅y行開辦銀行卡并開通網(wǎng)上銀行、大額轉(zhuǎn)賬等服務(wù)項(xiàng)目，然后乘車趕至福建福州市，將銀行卡交給那個(gè)“朋友”使用，對(duì)方承諾按照“過賬一萬元、提成二十元”支付報(bào)酬。
其實(shí)，三人朋友的“朋友”，是網(wǎng)絡(luò)犯罪團(tuán)伙的一名成員，其使用三人的銀行卡，是為了將作案獲得的贓款及時(shí)進(jìn)行轉(zhuǎn)移，以逃避公安機(jī)關(guān)打擊。
一千、兩千、三千……就在陳強(qiáng)瑞、陳果保、黃志祥接連收到提成而沾沾自喜時(shí)，殊不知，公安部已將涉案銀行卡線索下發(fā)各地公安機(jī)關(guān)展開偵查。隨后，該三人被榆林警方上網(wǎng)追逃。
至案發(fā)，犯罪團(tuán)伙通過三人提供的銀行卡共轉(zhuǎn)移贓款近800萬元，其中通過陳強(qiáng)瑞出租的三張銀行卡共轉(zhuǎn)移贓款420余萬元，陳強(qiáng)瑞從中獲利8420元。
觸犯法律被“雙懲”
宿松縣公安局反電詐中心民警余建介紹，本案中的陳強(qiáng)瑞、陳果保、黃志祥，在明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪的情況下，以出租方式提供銀行卡各他人轉(zhuǎn)賬的行為，觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條規(guī)定，涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪。
雖然該三人已被公安機(jī)關(guān)采取刑事強(qiáng)制措施，但對(duì)他們懲罰并沒有因此而結(jié)束，根據(jù)《中國(guó)人民銀行關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)支付結(jié)算管理防范電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪有關(guān)事項(xiàng)的通知》（銀發(fā)〔2019〕85號(hào)）文件要求，宿松縣反詐中心將上報(bào)相關(guān)機(jī)構(gòu)對(duì)陳強(qiáng)瑞、陳果保、黃志祥采取懲戒措施：5年內(nèi)暫停所有銀行賬戶非柜面業(yè)務(wù)、支付賬戶所有業(yè)務(wù)、不得新開立賬戶，并納入金融信用基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫管理，將違法違規(guī)行為記錄至個(gè)人征信。
“沒想到出租銀行卡，會(huì)帶來這么嚴(yán)重的法律后果，會(huì)給今后的生活造成這么大的影響�！背錾�2000年的黃志祥，是三人中年齡最小的一個(gè)，他對(duì)自己當(dāng)初的行為懊悔不已。
公安機(jī)關(guān)提醒，出售、出租、出借等方式提供電話卡、銀行卡、支付賬戶，極有可能成為幫助電信網(wǎng)絡(luò)詐騙或網(wǎng)絡(luò)賭博團(tuán)伙的幫兇，會(huì)承擔(dān)法律責(zé)任，廣大人民群眾切勿貪圖小利而以身試法。
|來源：宿松縣公安局 作者：孫春旺
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