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開辦銀行卡租借他人,幫助電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪分子轉(zhuǎn)移資金,逃避打擊,從中賺取提成。近日,宿松縣公安局反電詐中心成功將涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)案而被外地警方上網(wǎng)追逃的3名宿松籍犯罪嫌疑人抓獲,該3人出租銀行卡的“生財(cái)之道”才被外界所知,也給從事這類不法活動(dòng)的人員上了一堂生動(dòng)的教育課。
貪圖“提成”入歧途
2022年3月,宿松縣反詐中心接到公安部下發(fā)線索:宿松縣陳強(qiáng)瑞(化名)、陳果保(化名)、黃志祥(化名)三人開辦的銀行卡關(guān)聯(lián)外地電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件,涉嫌違法犯罪。
接到線索后,宿松縣公安局反電詐中心民警迅速圍繞該三人開展工作,發(fā)現(xiàn)該三人于4月8日因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪被陜西榆林警方上網(wǎng)追逃。
4月9日,反詐中心民警在破涼、千嶺、河塌三地派出所協(xié)助下,將陳強(qiáng)瑞、陳果保、黃志祥抓獲歸案。三人交代,2022年2月底,他們?cè)谂c朋友的交談中,得知只要把本人辦理的銀行卡出租給福建的一個(gè)“朋友”使用,對(duì)方就會(huì)按照“過賬一萬元、提成二十元”的“規(guī)矩”給其支付報(bào)酬。他們覺得這是一個(gè)千載難逢的“致富門路”,即于3月初根據(jù)福建“朋友”的要求,先后趕至陜西榆林、山西呂梁兩地,在當(dāng)?shù)囟嗉毅y行開辦銀行卡并開通網(wǎng)上銀行、大額轉(zhuǎn)賬等服務(wù)項(xiàng)目,然后乘車趕至福建福州市,將銀行卡交給那個(gè)“朋友”使用,對(duì)方承諾按照“過賬一萬元、提成二十元”支付報(bào)酬。
其實(shí),三人朋友的“朋友”,是網(wǎng)絡(luò)犯罪團(tuán)伙的一名成員,其使用三人的銀行卡,是為了將作案獲得的贓款及時(shí)進(jìn)行轉(zhuǎn)移,以逃避公安機(jī)關(guān)打擊。
一千、兩千、三千……就在陳強(qiáng)瑞、陳果保、黃志祥接連收到提成而沾沾自喜時(shí),殊不知,公安部已將涉案銀行卡線索下發(fā)各地公安機(jī)關(guān)展開偵查。隨后,該三人被榆林警方上網(wǎng)追逃。
至案發(fā),犯罪團(tuán)伙通過三人提供的銀行卡共轉(zhuǎn)移贓款近800萬元,其中通過陳強(qiáng)瑞出租的三張銀行卡共轉(zhuǎn)移贓款420余萬元,陳強(qiáng)瑞從中獲利8420元。
觸犯法律被“雙懲”
宿松縣公安局反電詐中心民警余建介紹,本案中的陳強(qiáng)瑞、陳果保、黃志祥,在明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪的情況下,以出租方式提供銀行卡各他人轉(zhuǎn)賬的行為,觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條規(guī)定,涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪。
雖然該三人已被公安機(jī)關(guān)采取刑事強(qiáng)制措施,但對(duì)他們懲罰并沒有因此而結(jié)束,根據(jù)《中國(guó)人民銀行關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)支付結(jié)算管理防范電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪有關(guān)事項(xiàng)的通知》(銀發(fā)〔2019〕85號(hào))文件要求,宿松縣反詐中心將上報(bào)相關(guān)機(jī)構(gòu)對(duì)陳強(qiáng)瑞、陳果保、黃志祥采取懲戒措施:5年內(nèi)暫停所有銀行賬戶非柜面業(yè)務(wù)、支付賬戶所有業(yè)務(wù)、不得新開立賬戶,并納入金融信用基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫管理,將違法違規(guī)行為記錄至個(gè)人征信。
“沒想到出租銀行卡,會(huì)帶來這么嚴(yán)重的法律后果,會(huì)給今后的生活造成這么大的影響!背錾2000年的黃志祥,是三人中年齡最小的一個(gè),他對(duì)自己當(dāng)初的行為懊悔不已。
公安機(jī)關(guān)提醒,出售、出租、出借等方式提供電話卡、銀行卡、支付賬戶,極有可能成為幫助電信網(wǎng)絡(luò)詐騙或網(wǎng)絡(luò)賭博團(tuán)伙的幫兇,會(huì)承擔(dān)法律責(zé)任,廣大人民群眾切勿貪圖小利而以身試法。
|來源:宿松縣公安局 作者:孫春旺
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