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2020年嚴(yán)厲打擊侵害民生領(lǐng)域犯罪十大案例
案例一
池州石臺(tái) 陳某青、楊某旺濫伐林木案 2020年4月，石臺(tái)縣公安局掃黑辦將陳某青、楊某旺、黃某結(jié)等人涉嫌濫伐林木的線索交由縣森林公安局進(jìn)行核查。調(diào)查發(fā)現(xiàn)，2012年， 陳某青、楊某旺二人在申領(lǐng)了蓄積為404.1立方米（折材積255.4立方米）、采伐強(qiáng)度為8.9%的杉木擇伐許可證后，雇請(qǐng)工人將某山場(chǎng)內(nèi)的杉木全部實(shí)施砍伐。經(jīng)循線深挖，發(fā)現(xiàn)犯罪嫌疑人陳某青、楊某旺2013年在申領(lǐng)采伐強(qiáng)度為11.8%的擇伐許可證后，雇請(qǐng)工人將另一林場(chǎng)內(nèi)的杉木以“一刀光”的方式全部實(shí)施砍伐。另查明，犯罪嫌疑人陳某青于2015年5月份至2016年年底，在未辦理林木采伐許可證的情況下，又擅自雇請(qǐng)工人將兩處山場(chǎng)內(nèi)的所有闊葉樹(shù)采伐。經(jīng)司法鑒定中心鑒定，陳、楊二人濫伐林木共計(jì)1250余立方米。
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2021-2-1 14:02 上傳
案例二
2020年10月12日，蕪湖市南陵縣公安局在工山鎮(zhèn)一偏僻山場(chǎng)，現(xiàn)場(chǎng)查獲鳥(niǎo)類(lèi)3724只。案發(fā)后，安徽省公安廳森林公安局結(jié)合前期推送的情報(bào)預(yù)警，研判發(fā)現(xiàn)另有重點(diǎn)人員在馬鞍山市和縣境內(nèi)進(jìn)行非法獵捕鳥(niǎo)類(lèi)活動(dòng)。11月11日，經(jīng)過(guò)反復(fù)摸排、縝密偵查，馬鞍山市和縣公安局分別在歷陽(yáng)鎮(zhèn)、功橋鎮(zhèn)二處偏僻山場(chǎng)，現(xiàn)場(chǎng)查獲鳥(niǎo)類(lèi)10673只。經(jīng)查，犯罪嫌疑人選址架設(shè)捕鳥(niǎo)網(wǎng)并使用播放器播放SD卡內(nèi)存儲(chǔ)的鳥(niǎo)類(lèi)叫聲引誘同種鳥(niǎo)類(lèi)，再將粘上捕鳥(niǎo)網(wǎng)的鳥(niǎo)類(lèi)投放至房屋內(nèi)，使用工具進(jìn)行喂食以便運(yùn)往廣東銷(xiāo)售。2020年12月，專(zhuān)案組赴貴州省將3名在逃人員抓獲歸案。系列案件共抓獲9名犯罪嫌疑人，共計(jì)繳獲野生鳥(niǎo)類(lèi)1萬(wàn)4千余只，經(jīng)鑒定均為“國(guó)家三有保護(hù)動(dòng)物”。
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案例三
特大非法采伐國(guó)家重點(diǎn)保護(hù)植物案 2019年4月，休寧警方收到線索：齊云山鎮(zhèn)金某某在當(dāng)?shù)囟啻问召?gòu)并采伐國(guó)家重點(diǎn)保護(hù)的銀杏樹(shù)出售謀利。經(jīng)查，2018年3-11月份，鄭某九伙同陳某一，以委托、雇請(qǐng)他人或本人出面方式予以收購(gòu)采伐野生銀杏樹(shù)15株，隨后運(yùn)至休寧出售。歷經(jīng)數(shù)月艱難偵查，不僅成功偵破此案，同時(shí)還破獲2012至2013年期間，吳某光委托、雇請(qǐng)員工收購(gòu)、采伐、運(yùn)輸21株野生銀杏樹(shù)的特別重大非法采伐國(guó)家重點(diǎn)保護(hù)植物案。全案涉案人員近30人，涉案銀杏樹(shù)36株，扣押油鋸、柴刀等作案工具10余把（件），刑事拘留5人、逮捕2人，追回贓款7萬(wàn)余元。
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案例四
2020年8月13日，宿松警方接到線索：楊某某在一個(gè)叫“某神支付”的網(wǎng)絡(luò)跑分平臺(tái)跑分。經(jīng)查，2020年2月，王某某找到技術(shù)員張某編寫(xiě)、制作“某神支付”跑分平臺(tái)，并通過(guò)張某租用境外服務(wù)器進(jìn)行運(yùn)營(yíng)。碼商向平臺(tái)提供收款碼并繳納保證金，平臺(tái)將碼商收款碼提供給黑灰產(chǎn)犯罪團(tuán)伙，為黑灰產(chǎn)團(tuán)伙代收資金。平臺(tái)再把保證金轉(zhuǎn)給黑灰產(chǎn)商戶提供的個(gè)人賬號(hào)。截至案件收網(wǎng)，王某某的跑分平臺(tái)共計(jì)結(jié)算資金10億余元。2020年9月17日，宿松縣公安局派員到山東濟(jì)南、天津、河北石家莊、安徽合肥、宿松等地對(duì)案件進(jìn)行統(tǒng)一收網(wǎng)，一舉抓獲平臺(tái)老板、技術(shù)員、財(cái)務(wù)、客服等17人，凍結(jié)涉案賬戶539個(gè)，凍結(jié)涉案資金1200余萬(wàn)元。截止目前，共抓獲犯罪嫌疑人242名。
案例五
非法經(jīng)營(yíng)場(chǎng)外配資業(yè)務(wù)案 2019年至2020年，吳某、翁某、陳某以杭州望某企業(yè)管理有限公司和杭州仟某投資管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)杭州公司）名義對(duì)外公開(kāi)招攬股票配資業(yè)務(wù)。在與銅陵昊某信息技術(shù)服務(wù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)銅陵公司）達(dá)成合作協(xié)議后，杭州公司授權(quán)銅陵公司作為銅陵地區(qū)代理商，負(fù)責(zé)開(kāi)拓銅陵及周邊地區(qū)客戶。杭州公司在與客戶達(dá)成協(xié)議后，通過(guò)具有證券交易子賬戶、接受證券交易委托、進(jìn)行證券和資金交易結(jié)算、風(fēng)控預(yù)警和強(qiáng)制平倉(cāng)等功能的配資分倉(cāng)軟件分拆出虛擬子賬戶給客戶使用，通過(guò)分析已獲取的分倉(cāng)軟件后臺(tái)數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，該軟件累計(jì)交易額超19億元。其中2020年3月1日以來(lái)配資額共計(jì)5000余萬(wàn)元，保證金1200余萬(wàn)元，涉及“金主”和證券賬戶21個(gè)。涉案的三家公司均未取得相關(guān)證券業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)資質(zhì)，使用分倉(cāng)軟件進(jìn)行的配資行為符合融資融券的特征，涉嫌非法經(jīng)營(yíng)證券業(yè)務(wù)。6名犯罪嫌疑人全部被抓獲歸案，現(xiàn)該案已移送檢察院審查起訴。
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案例六
2017年至2020年6月，犯罪嫌疑人黃某、丁某某，利用各自控制的外貿(mào)公司，通過(guò)“低報(bào)高進(jìn)”手段逃避關(guān)稅，從某境外走私犯罪集團(tuán)Mikail KARCKA（米凱爾）、KAKAN BENGI（哈康奔基）及路虎（代號(hào)FEKO）、小胖（代號(hào)GM），迪拜（代號(hào)nia）等人手上大肆走私歐標(biāo)的壁掛爐，涉嫌走私金犯罪的金額約2億人民幣，截留在中國(guó)境內(nèi)通過(guò)虛假貿(mào)易、地下錢(qián)莊等方式洗錢(qián)的犯罪金額約6000萬(wàn)人民幣。2020年9月7日，專(zhuān)案組先期前往浙江義烏、桐廬等地將犯罪嫌疑人駱某、謝某某、柴某抓獲，歸案后3人對(duì)洗錢(qián)的犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。
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案例七
2020年8月份以來(lái)，犯罪嫌疑人刁某某伙同李某某、楊某某等人在含山縣以及周邊縣市以每套800元左右的價(jià)格收買(mǎi)他人銀行卡套件（手機(jī)卡、銀行卡、U盾），并將收買(mǎi)的銀行卡套件分2批出售給湖南的犯罪嫌疑人燕某和姚某，燕某和姚某再將銀行卡套件出售給皇甫某�；矢δ硨€y行卡套件郵寄至廣東中山等地后，境外犯罪嫌疑人羅某某、盧某安排孫某找人在廣東省等地收取快遞，并重新打包送至某倉(cāng)儲(chǔ)中心，報(bào)關(guān)出境至香港某莎公司，再出境至東南亞國(guó)家。刁某某等人郵寄的10套銀行卡（第二批）已在廣東省被民警截獲，同時(shí)查獲來(lái)自全國(guó)各地倒賣(mài)的銀行卡近2000余套。目前，該案已打掉犯罪網(wǎng)絡(luò)中的收卡、運(yùn)輸?shù)拳h(huán)節(jié)，打掉一運(yùn)輸犯罪鏈條，打掉含山至廣東、遼寧至廣東兩條販卡鏈條，抓獲犯罪嫌疑人9名。
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案例八
2020年初，巢湖孟某君、宋某夫妻等多次組織人員赴東南亞某國(guó)進(jìn)行賭博，并從中抽頭漁利。經(jīng)初步調(diào)查，這個(gè)團(tuán)伙自2019年3月份以來(lái)，在境外賭場(chǎng)內(nèi)承包賭桌供人賭博，并伙同他人多次組織賭客自云南偷渡到境外，在賭場(chǎng)租賃賭桌供中國(guó)公民賭博，涉案流水2億之多，抽頭漁利上百萬(wàn)元。2020年7月初，廬江縣公安局組織18個(gè)抓捕小組共100余名警力，分別前往江蘇南京、云南省以及巢湖市、定遠(yuǎn)縣，對(duì)該開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)案開(kāi)展集中收網(wǎng)行動(dòng)，一舉抓獲孟某君、宋某等涉案人員22人，凍結(jié)涉案銀行卡218張，扣押不動(dòng)產(chǎn)12處、林業(yè)證3本、車(chē)輛4輛（共計(jì)價(jià)值三千余萬(wàn)元），查明非法出入境通道2條、境外賭場(chǎng)4個(gè)，成功摧毀2個(gè)跨境賭博犯罪團(tuán)伙。
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案例九
六安“7.04”跨境網(wǎng)絡(luò)賭博案
2020年7月，六安市霍邱縣周某福報(bào)警稱(chēng)其在網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)賭博被騙30余萬(wàn)元。偵查發(fā)現(xiàn)：自2017年以來(lái)，犯罪嫌疑人謝某興在東南亞以“雙某集團(tuán)”為依托，搭建網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)，招募我國(guó)境內(nèi)居民至境外參與開(kāi)設(shè)網(wǎng)絡(luò)賭場(chǎng)，組建龐大的賭博犯罪集團(tuán)，招攬我國(guó)境內(nèi)居民參與網(wǎng)絡(luò)賭博，從中非法獲利。該犯罪集團(tuán)同時(shí)操縱“九某國(guó)際”、“長(zhǎng)某彩票”、“彩某園”、“皇某”四個(gè)賭博平臺(tái)。截至目前，共抓獲犯罪嫌疑人39人，其中境外犯罪集團(tuán)成員18人，打掉跑分平臺(tái)四個(gè)，發(fā)現(xiàn)參賭資金38億余元，凍結(jié)涉案賬戶539個(gè)，凍結(jié)涉案資金5700余萬(wàn)元。
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案例十
2020年3月，淮南市公安局八公山分局接群眾舉報(bào)：“澳門(mén)新某京”網(wǎng)絡(luò)賭博網(wǎng)站涉嫌跨境網(wǎng)絡(luò)賭博。經(jīng)查，該賭博公司于2016年4月份左右開(kāi)始在東南亞等國(guó)開(kāi)設(shè)“澳門(mén)新某京”、“新某天地”、“太某城亞洲”、“澳門(mén)某際”，“澳門(mén)某河”等五個(gè)網(wǎng)絡(luò)賭博網(wǎng)站，招攬吸引大量的國(guó)內(nèi)居民進(jìn)行參賭。2020年4月，淮南市公安局抽調(diào)60余名警力分赴福建省廈門(mén)、泉州、南安和上海市等地實(shí)施統(tǒng)一抓捕和涉案資產(chǎn)凍結(jié)工作，先后抓獲犯罪嫌疑人22人，查封不動(dòng)產(chǎn)資產(chǎn)1億余元，凍結(jié)涉案資金2400余萬(wàn)元，追繳現(xiàn)金530余萬(wàn)元。
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在省委、省政府和公安部的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，安徽公安機(jī)關(guān)聚焦人民群眾反映強(qiáng)烈的民生領(lǐng)域違法犯罪行為，持續(xù)開(kāi)展“守護(hù)平安”系列行動(dòng)，全力偵辦群眾關(guān)注度高、社會(huì)危害面廣的“兩搶一盜”、電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等多發(fā)性侵財(cái)犯罪案件，提高破小案、護(hù)民生的能力，健全完善“集約化用警、合成化作戰(zhàn)、一體化運(yùn)作、區(qū)域性清剿”攻堅(jiān)機(jī)制，有效解決區(qū)域性、瘡疤式突出治安問(wèn)題，持續(xù)增強(qiáng)人民群眾安全感、幸福感和滿意度。
來(lái)源：警探
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