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“我為自己在蕪湖發(fā)展下線為菲律賓賭博網(wǎng)站進(jìn)行結(jié)算的行為感到非常后悔……”1月14日，在蕪湖市公安局弋江分局的辦案區(qū)內(nèi)，嫌疑人張某追悔莫及。
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2021-1-18 09:51 上傳
“性感荷官，在線發(fā)牌”、“環(huán)球娛樂(lè)城發(fā)錢了” 相信不少人都收到過(guò)這類垃圾信息推送，少數(shù)人因此誤入歧途，迷上了網(wǎng)絡(luò)賭博，體驗(yàn)到了足不出戶、日“虧”斗金的滋味�？缇迟�博已成為當(dāng)今社會(huì)的一大毒瘤，有的人為了賺取蠅頭小利，不惜鋌而走險(xiǎn)，為背后的犯罪團(tuán)伙漂白賭資，成為跨境賭博的幫兇……
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2021-1-18 09:51 上傳
一邊在國(guó)內(nèi)大肆非法開辦買賣銀行卡，一邊為境外賭博公司進(jìn)行資金結(jié)算等“洗錢”活動(dòng)。他們以為自己“犯罪經(jīng)驗(yàn)”豐富，可以逃避公安機(jī)關(guān)偵查打擊，卻不想早已被警方牢牢鎖定。近日，蕪湖市公安局弋江分局搗毀了一個(gè)盤踞在蕪湖本地利用買賣安徽省銀行卡實(shí)施“洗錢”的犯罪團(tuán)伙，先后抓獲11名嫌疑人，收繳銀行卡80余張，手機(jī)30余部，電子U盾49套，各式電腦10臺(tái)，斬?cái)嘁粭l蕪湖至菲律賓的販賣銀行卡和資金結(jié)算通道。
線索深挖拓展 鎖定嫌疑目標(biāo)
2020年11月中旬，弋江警方在工作中發(fā)現(xiàn)，一個(gè)綽號(hào)為“猴子”的人在蕪湖本地大肆收購(gòu)銀行卡，這引起了辦案民警的注意。
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2021-1-18 09:51 上傳
當(dāng)前，全國(guó)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪形式嚴(yán)峻復(fù)雜，非法開辦、買賣電話卡、銀行卡是此類犯罪持續(xù)高發(fā)的重要根源，結(jié)合公安部開展的“斷卡”行動(dòng)，在市局相關(guān)部門的大力支持下，弋江警方采取堅(jiān)決果斷措施，經(jīng)過(guò)近兩個(gè)月的循線偵查、深挖擴(kuò)線，一個(gè)以張某為首的買賣銀行卡犯罪團(tuán)伙浮出水面，該團(tuán)伙在通訊軟件上建立聊天群組，并按照上級(jí)指示準(zhǔn)備好轉(zhuǎn)賬用的銀行卡，該銀行卡和賭博網(wǎng)站充值賬戶綁定，當(dāng)參賭人員往賬戶充值時(shí)，上級(jí)在聊天群組里發(fā)布指令，猴子團(tuán)伙將銀行卡里的錢轉(zhuǎn)走，轉(zhuǎn)到下一個(gè)環(huán)節(jié)。
統(tǒng)一行動(dòng)收網(wǎng) 摧毀“洗錢”團(tuán)伙
根據(jù)調(diào)查，辦案民警發(fā)現(xiàn)該團(tuán)伙與廈門上線緊密聯(lián)系，在蕪湖、巢湖等地大肆收購(gòu)銀行卡套件，先后在蕪湖市伊頓津橋、柏莊麗城、萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng)、偉星城等多個(gè)小區(qū)搭建工作室，繼而為菲律賓賭博公司進(jìn)行資金結(jié)算等“洗錢”活動(dòng)。
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2021-1-18 09:51 上傳
1月14日清晨，在市局相關(guān)部門的指導(dǎo)和參戰(zhàn)下，弋江警方抽調(diào)50余名警力，開展打擊非法販賣銀行卡行動(dòng)。行動(dòng)中，警方多個(gè)抓捕組在廈門、蕪湖、巢湖等地集中收網(wǎng)，先后抓獲11名嫌疑人，現(xiàn)場(chǎng)收繳銀行卡80余張，手機(jī)30余部，電子U盾49套，各式電腦10臺(tái)。
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2021-1-18 09:51 上傳
擴(kuò)大審訊戰(zhàn)果 斬?cái)嗑惩馔ǖ?/strong>
經(jīng)審訊，犯罪嫌疑人張某供述，其在泰國(guó)打工期間認(rèn)識(shí)了東南亞某賭博集團(tuán)內(nèi)一個(gè)名為“大寶”的人，張某回國(guó)后受“大寶”指使，在國(guó)內(nèi)諸多城市發(fā)展多個(gè)下線團(tuán)伙，為其所在的境外賭博集團(tuán)提供銀行卡和資金結(jié)算通道。
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2021-1-18 09:51 上傳
此次行動(dòng)再次斬?cái)嗔艘粭l蕪湖至菲律賓的販賣銀行卡和資金結(jié)算通道，取得第一階段的初步勝利。目前，以張某為首的11名犯罪嫌疑人被采取刑事強(qiáng)制措施，案件在進(jìn)一步辦理當(dāng)中。
#關(guān)于跨境賭博那些事……#
如何識(shí)破花樣套路部分犯罪團(tuán)伙在國(guó)內(nèi)雇用代理人招攬大量賭客赴境外賭場(chǎng)違法開展線下賭博活動(dòng)，賭場(chǎng)代理人使用境內(nèi)銀行卡與賭客結(jié)算賭資，再將賭資匯劃至賭場(chǎng)提供的個(gè)人銀行卡，最終賭資流入境外賭博集團(tuán)。 跨境賭博團(tuán)伙犯罪手段花樣極多，隱蔽性極強(qiáng)。根據(jù)央行披露的打擊跨境賭博資金鏈的典型案件，跨境賭博的犯罪手法及套路大體可分為三類：
招攬賭客環(huán)節(jié)賭場(chǎng)在境內(nèi)雇用代理人，代理人負(fù)責(zé)招攬境內(nèi)賭客。賭場(chǎng)為代理人開設(shè)代理賬戶（賭場(chǎng)內(nèi)部賬戶），并授信相應(yīng)額度供賭客換取賭博籌碼。
賭客賭博環(huán)節(jié)賭客在代理人處換取籌碼進(jìn)行賭博。賭場(chǎng)代理人使用境內(nèi)銀行卡與賭客結(jié)算賭資，無(wú)需在賭場(chǎng)結(jié)算。賭場(chǎng)按照籌碼量的一定比例支付代理人傭金。
賭資結(jié)算環(huán)節(jié)
跨境賭博團(tuán)伙使用大量收購(gòu)或租用、借用的銀行賬戶、支付賬戶層層分散轉(zhuǎn)移賭資，躲避資金交易監(jiān)管，增加警方偵查難度。
跨境賭博“四拒絕”跨境賭博百害而無(wú)一益，嚴(yán)重危害人民群眾的財(cái)產(chǎn)安全，誘發(fā)家庭矛盾、影響社會(huì)穩(wěn)定；大量賭資通過(guò)“地下錢莊”和非法支付平臺(tái)流至境外，嚴(yán)重危害國(guó)家經(jīng)濟(jì)安全。 這些賭博平臺(tái)吸金能力超強(qiáng)，根據(jù)網(wǎng)絡(luò)賭博近乎“十賭十輸”的概率，不敢想像這個(gè)數(shù)字背后是多少個(gè)悲苦的個(gè)人或家庭。 對(duì)于跨境賭博，全民要做到“四個(gè)拒絕”：
自覺(jué)遠(yuǎn)離賭博活動(dòng)，拒絕高利誘惑
提高金融安全意識(shí)，拒絕風(fēng)險(xiǎn)陷阱
學(xué)習(xí)了解法律法規(guī)，拒絕違法行為
勇于維護(hù)社會(huì)法制，拒絕冷漠旁觀
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提升卡
置頂卡
關(guān)貼卡
開貼卡
顯身卡
