“現(xiàn)在想想確實(shí)很后悔，為這么一點(diǎn)錢真是不值得�！�12月25日，因涉嫌在”跑分平臺(tái)“上幫助洗錢的犯罪嫌疑人劉某表達(dá)了自己的懊惱。

2020年3月，合肥的劉某在微信群中看到有人發(fā)了一個(gè)叫“XX支付”的網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，群友稱借用支付寶收款碼即可在平臺(tái)上賺取傭金，因疫情閑在家中的劉某就想著試一試。出于對(duì)群友的信任，劉某根據(jù)提示在平臺(tái)上完成了注冊(cè)并上傳了支付寶收款碼，同時(shí)綁定了自己的銀行卡繳納了保證金。

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2020-12-30 08:57 上傳

“注冊(cè)完成后，平臺(tái)就會(huì)不時(shí)地彈出不同金額的訂單信息讓我們搶，比如一個(gè)1000元的訂單我搶了之后，我的支付寶就會(huì)收到1000元，平臺(tái)里的保證金就會(huì)相應(yīng)地減少1000元，同時(shí)，我還能獲得一筆傭金。”半個(gè)月的時(shí)間，劉某就在平臺(tái)上賺了2000元的傭金。然而，在隨后不久的操作中，劉某因?yàn)檎`操作點(diǎn)單，受到了平臺(tái)500元的懲罰。一來(lái)二去的，劉某發(fā)現(xiàn)這份工作并不能如他所想帶來(lái)豐厚的收益，再加上心中隱隱的不安，于是選擇了收手。

沒(méi)想到幾個(gè)月后，劉某還是被安慶警方找到……像劉某這樣的“跑分客”，全國(guó)各地不在少數(shù)，他們的行為也很快引起了警方的注意。

所謂“跑分平臺(tái)”，就是為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙、網(wǎng)絡(luò)賭博等犯罪團(tuán)伙進(jìn)行轉(zhuǎn)賬洗錢的一個(gè)新型方式。而像劉某一樣，在跑分平臺(tái)上注冊(cè)會(huì)員，并提供自己支付賬戶的收款碼協(xié)助洗錢團(tuán)伙進(jìn)行洗錢的人即為“跑分客”。

2020年7月，安慶警方在工作中發(fā)現(xiàn)一個(gè)名叫“XX支付”的第四方支付平臺(tái)很可能涉嫌違法犯罪，“這個(gè)平臺(tái)我們也是第一次遇到，通過(guò)偵查，我們確定，這是一個(gè)用于洗錢的“跑分”平臺(tái)�！卑矐c市公安局反電詐中心四級(jí)警長(zhǎng)陳明敏介紹道。

辦案民警向記者展示了這個(gè)名為“XX支付”的跑分平臺(tái)，記者看到，平臺(tái)界面簡(jiǎn)單明了，“跑分客”注冊(cè)時(shí)就必須上傳支付寶收款碼，還要綁定一張銀行卡用于繳納保證金。

當(dāng)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙違法犯罪團(tuán)伙需要轉(zhuǎn)移涉案贓款時(shí)，會(huì)將轉(zhuǎn)賬需求發(fā)布在跑分平臺(tái)上供“跑分客”搶單，搶單成功后，詐騙團(tuán)伙將“跑分客”提供的收款二維碼等發(fā)送給詐騙受害人，誘騙受害人將錢款掃碼轉(zhuǎn)賬至跑分客賬戶中，經(jīng)多個(gè)不同賬戶層層轉(zhuǎn)賬，達(dá)到洗錢的目的。

通過(guò)對(duì)“XX支付”平臺(tái)的偵查，宿松籍犯罪嫌疑人楊某浮出水面，安慶市公安局立刻聯(lián)合宿松縣公安局成立專案組對(duì)該案進(jìn)行偵查，接下來(lái)的一個(gè)多月的時(shí)間里，專案組民警通過(guò)對(duì)平臺(tái)賬戶信息和資金流向的分析，最終摸清了該平臺(tái)背后洗錢團(tuán)伙的組織架構(gòu)，鎖定了平臺(tái)管理人員、財(cái)務(wù)人員、技術(shù)人員等犯罪嫌疑人的窩點(diǎn)，一張抓捕大網(wǎng)悄然形成……

此次行動(dòng)，抓捕民警兵分6路，分別在河北邯鄲、石家莊，天津，山東濟(jì)南以及安徽合肥、安慶等地成功抓獲了以平臺(tái)老板王某龍為首的17名犯罪嫌疑人。

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通過(guò)深度經(jīng)營(yíng)，專案組發(fā)現(xiàn)，該團(tuán)伙在跑分平臺(tái)以高額傭金為誘餌，吸引了大量“跑分客”協(xié)助電信詐騙團(tuán)伙進(jìn)行轉(zhuǎn)賬洗錢。涉及的第三方支付賬號(hào)近8000個(gè)，“跑分客”遍布全國(guó)24個(gè)省區(qū)市，該案涉及地域廣，涉案人數(shù)多，涉案金額大，是安徽省歷史上最大的一起利用跑分平臺(tái)實(shí)施洗錢犯罪案件。10月19日，公安部決定將此案列為公安部掛牌案件予以督辦，并要求24個(gè)省區(qū)市全力配合安慶市公安局在全國(guó)范圍內(nèi)開(kāi)展嫌疑人落地工作。

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“分到我們大隊(duì)的是根據(jù)注冊(cè)會(huì)員梳理出的100人的名單，難度最大的，是對(duì)著100個(gè)人進(jìn)行角色甄別�！卑矐c市公安局經(jīng)開(kāi)分局刑警大隊(duì)副大隊(duì)長(zhǎng)程俊飛介紹道：“其中一類是出租出借自己的支付賬戶和銀行卡的，對(duì)于這一類人，我們需要對(duì)其進(jìn)行懲戒。而另一類，則是自己使用這些賬戶進(jìn)行跑分的，他們已經(jīng)涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，必須將其抓捕歸案�！�

然而這個(gè)工作量是十分巨大的，需要弄清每個(gè)人的相關(guān)信息，再通過(guò)賬戶信息甄別此人是否參與跑分�！胺值饺蝿�(wù)時(shí)，我們就做好了打硬仗的心理準(zhǔn)備�！背炭★w帶領(lǐng)隊(duì)員們連天加班分析數(shù)據(jù)，平均每天都要對(duì)著電腦長(zhǎng)達(dá)10小時(shí)，用了一個(gè)月的時(shí)間，專案組最終確定了52名“跑分客”。接下來(lái)，就是抓捕了！

12月8日，安慶市公安局舉行全國(guó)公安機(jī)關(guān)“斷卡”暨安慶市跑分平臺(tái)專案抓捕行動(dòng)出征儀式，要求各參戰(zhàn)單位堅(jiān)決服從命令、聽(tīng)從指揮，確保一擊必中、一網(wǎng)成擒。12月17日，公安部下發(fā)《關(guān)于對(duì)全國(guó)“斷卡”行動(dòng)跑分客開(kāi)展集中收網(wǎng)的通知》，24個(gè)省區(qū)市同步開(kāi)展集中收網(wǎng)行動(dòng)，截至12月22日，全國(guó)公安機(jī)關(guān)共抓獲犯罪嫌疑人490名，其中安慶警方抓獲242名。

本案涉及地域廣，涉案人數(shù)眾多，涉案資金交易頻繁，流水量巨大。案件偵破關(guān)鍵在于對(duì)信息流和資金流的分析，通過(guò)賬戶信息對(duì)涉案人員進(jìn)行準(zhǔn)確的角色甄別，在確定“跑分客”身份后，再進(jìn)行落地研判，提高打擊的準(zhǔn)確性，從而提高抓捕效率。通過(guò)對(duì)“跑分平臺(tái)”、“跑分客”的打擊，也擠壓了上游電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪團(tuán)伙的生存空間。

我們辦案中發(fā)現(xiàn)，通過(guò)平臺(tái)注冊(cè)會(huì)員數(shù)據(jù)查到的名單中，很多并非是“跑分客”，而是他們將自己的銀行卡或賬戶信息出租、出借給了他人。在此提醒大家，千萬(wàn)不要為了一點(diǎn)蠅頭小利，出租、出借自己的個(gè)人賬戶等身份信息，要防止個(gè)人信息被犯罪分子用于犯罪活動(dòng)，到時(shí)不僅會(huì)使自己的征信受到影響，還將被聯(lián)合懲戒影響通信金融工具的正常辦理使用，甚至?xí)�被追究刑事�?zé)任。另外，也提醒廣大市民，千萬(wàn)不要為了賺取一點(diǎn)傭金就參與違法犯罪，天下沒(méi)有免費(fèi)的午餐，一旦涉及幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，公安機(jī)關(guān)絕不姑息。