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10億元大案告破！43人被抓！涉及保健品、化妝品...

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真探組
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發(fā)表于 2020-12-13 10:24:22|來自：中國 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式 | 來自安徽
      珠海的拱北口岸，是我國第一大旅客通關(guān)口岸。這里曾經(jīng)創(chuàng)下日均通關(guān)49.9萬人次的紀錄，新冠肺炎疫情期間，拱北口岸曾一度關(guān)閉。今年5月份開始，珠海澳門兩地恢復(fù)正常通關(guān)后，拱北口岸也恢復(fù)了往日的繁忙。然而一些活躍在珠海澳門兩地專門從事走私的“水客”也異常活躍起來。
一天走私1.2噸，水客猖獗海關(guān)壓力大


       晚上七點，珠海拱北閘口岸人潮涌動。短短三分鐘，拱北海關(guān)旅檢關(guān)員就現(xiàn)場查獲了四名超量攜帶物品入境的旅客。


      這些被盤查的人，并不是普通的旅客。從海關(guān)現(xiàn)場的處理記錄來看，這名旅客在過去的幾個月里，已經(jīng)有過11次超量攜帶化妝品、保健品以及藥品、電子產(chǎn)品進境，而被查緝的記錄。






       不到二十分鐘的時間里，大量違規(guī)攜帶的煙、酒、化妝品以及保健品，等待處理的水客人員，就迅速擠滿了整個查驗區(qū)域。海關(guān)關(guān)員告訴記者，這些天以來，僅僅是每天清點這些超量物品入庫，他們就得忙到凌晨兩三點。



       從海關(guān)查驗現(xiàn)場，傳遞到緝私部門的線索越來越多。受新冠肺炎疫情的影響，境外多家商場、店鋪關(guān)門停業(yè)，大量滯銷商品的打折力度空前，有的甚至達到一二折。由于香港受疫情影響，來自境外的貨物紛紛轉(zhuǎn)向了澳門。隨著這些貨物一起轉(zhuǎn)移的，還有大量的走私團伙。


      今年七月，在拱北海關(guān)緝私局和珠海市公安局打私支隊共同經(jīng)營的案件線索中，一個香港的廖某團伙，通過即時通訊軟件等網(wǎng)絡(luò)平臺承攬境內(nèi)貨主訂單，將貨主來自日韓等境外的商品，發(fā)貨至香港設(shè)立的倉庫。




      廖某原本只是攬貨人，只負責(zé)對接貨物和走私通關(guān)團伙。但攬貨和全盤操控走私相比，利潤相差上百倍。憑借著對貨主的熟悉，廖某很快自己搭建團伙，全盤操控走私通關(guān)。甚至，他還仿照快遞公司的保價制度，用來獲取貨主的信任，走私的貨量也從疫情之前的5個托板左右上升到12、13個托板。


      12個托板，就是1.2噸商品，要在一天之內(nèi)，通過水客，螞蟻搬家，走私入境。受疫情影響，澳門居民進出境人次大幅減少，因此貨物積壓帶來的資金和倉儲壓力越來越大，曾經(jīng)有案底的走私客也不得不重復(fù)啟用，這也讓越來越多的“水客”進入了緝私人員的視野。


      2020年7月28日，拱北海關(guān)緝私局聯(lián)合珠海市公安局出動警力250余名，59個行動組在珠海、深圳、杭州等地同步開展集中收網(wǎng)，通過合成作戰(zhàn)，成功地實現(xiàn)了全鏈條打擊，將廖某等43名犯罪嫌疑人全部抓獲。


      現(xiàn)場查封存儲私貨倉庫兩個，查扣涉嫌走私入境的化妝品、保健品及舊筆記本電腦等約45噸，初步估計，案值約10億元，成為了近年來拱北海關(guān)破獲的最大宗水客走私案。





      換人、換車、換倉庫走私人員機關(guān)算盡，海關(guān)大數(shù)據(jù)緝私！

      剛有走私團伙被打掉，其余走私團伙，變得更加謹慎。王某，就是其中之一。為了逃避打擊，幾乎在每一個環(huán)節(jié)都層層設(shè)防。接觸到這個案件的緝私人員都不免感嘆，這個王某，非�！皩I(yè)”。





      盡管王某只有中專學(xué)歷，但在物流行業(yè)摸爬滾打多年，積累了豐富的物流管理經(jīng)驗，對整個水客走私鏈條中的人員分工和貨物流向，實現(xiàn)了精細化管理。首先，有專門的客服人員負責(zé)在網(wǎng)絡(luò)平臺上承攬境內(nèi)貨主的訂單，另外雇傭一批人員，專門在澳門接收從英國、德國、法國等國家訂購的奢侈品箱包、服飾等貨物。







      走私團伙通過“化整為零”“螞蟻搬家”的方式將貨品走私入境，再通過“打游擊”的方式進行運輸。緝私人員介紹說，接貨的司機到收貨點拉上貨之后，也不是直接運回倉庫，而是不停地換車躲避追蹤。為了保證貨物運輸通暢，他們甚至給每件貨貼一個單獨的二維碼。貨主只需要詢問王某的客服人員，就能像國內(nèi)收快遞一樣，查詢自己的貨到了哪里。


       那么，換人、換車、換收貨點、換倉庫，機關(guān)算盡、層層設(shè)防的王某團伙，又是如何被海關(guān)緝私部門查獲的呢？ 阿杜，拱北海關(guān)緝私局情報人員。依托于通關(guān)及物流信息等大數(shù)據(jù)，阿杜把辦案思路、偵查經(jīng)驗、走私規(guī)律等案件特征進行提煉，通過計算機語言將這些邏輯形成一個一個的算法，搭建出緝私模型。






      根據(jù)案件不同的規(guī)律特征，阿杜不斷調(diào)整相應(yīng)的參數(shù)和指標，對數(shù)據(jù)模型進行更新迭代。不僅僅可以對當(dāng)下的走私團伙進行深挖擴線，還能源源不斷地生產(chǎn)出新的緝私線索。


      2020年9月27日，拱北海關(guān)緝私局聯(lián)合珠海市公安局，在珠海、深圳、東莞等地集中收網(wǎng)。打掉走私團伙4個，抓獲犯罪嫌疑人17名，查封存儲私貨倉庫、水客攬貨點6個，查扣涉嫌走私入境的SKⅡ等高檔品牌化妝品、食品、保健品等約10噸，案值1.56億元。


      一個多月之后，11月12日凌晨，拱北海關(guān)緝私局27個行動組又在珠海、中山、佛山、杭州、溫州、遼陽等地同步展開行動，成功破獲王某等水客團伙走私高價值貨物進境案。5個團伙16名嫌疑人悉數(shù)落網(wǎng)，僅在王某的一個倉庫中，就查扣涉嫌走私入境的GUCCI、DIOR等品牌高價值貨物約500箱，近3000件，案值達3.6億元。



      在大數(shù)據(jù)應(yīng)用越來越廣泛的今天，算法、模型正在為案件的偵辦提供越來越豐富的線索，也可以為案件的偵辦提供客觀參考，甚至釋放出更多的警力資源，去實地落實，再與數(shù)據(jù)進行對比驗證。
【半小時觀察】智慧監(jiān)管嚴打“水客”走私
      盡管海關(guān)一直高度重視、力控嚴打，但是當(dāng)前“水情”依然嚴峻，“水客”規(guī)模呈現(xiàn)出居高不下的趨勢，查處的“水客”案件數(shù)量始終處于高位。

      而且現(xiàn)在“水客”走私的活動形態(tài)已經(jīng)不是當(dāng)年自帶自賣的個體行為，其背后基本都有走私團伙專業(yè)化、組織化的幕后操縱。但是魔高一尺道高一丈，拱北海關(guān)重拳出擊，利用大數(shù)據(jù)等智能手段嚴厲打擊“水客”走私，維護了國家的經(jīng)濟安全，凈化了珠海澳門兩地的出入境通關(guān)秩序，同時也有效降低了疫情經(jīng)口岸傳播擴散的風(fēng)險。


來源：央視財經(jīng)《經(jīng)濟半小時》


               

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