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今年，四川德陽什邡市公安局偵破了一起特大詐騙案，為一家企業(yè)追回現(xiàn)金98萬余元。同時，抓獲遼寧的犯罪嫌疑人董某和河北的犯罪嫌疑人李某、馬某。
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2020-11-27 10:22 上傳
案件偵破中，警方還發(fā)現(xiàn)，董某、李某、馬某親自辦理或者購買、借用他人銀行卡后，轉賣給上家用于走賬。收到有錢進賬的消息后，3人采取銀行卡掛失的方式，先后截胡上家詐騙款超百萬，上演了現(xiàn)實版的犯罪“諜中諜”。
11月24日下午，四川德陽什邡市人民法院公開審理了董某、李某、馬某犯盜竊罪一案，并當庭宣判。馬某、李某、董某分獲有期徒刑10年、6年、5年。
出售銀行卡給詐騙團伙走賬
截胡上家詐騙款超百萬
3人被什邡警方抓捕歸案后，馬某交待，他曾獲知，可以將銀行卡內的錢采用掛失補卡的方式截住，而后占為己有。他找到李某、董某商量后，3人便干起了售賣銀行卡截流的事。而他們的“客戶”，正是一個詐騙團伙。值得一提的是，該團伙還是他們的上家。
公訴書顯示，2019年8月，馬某、李某讓董某找人購買銀行卡，而后賣給上家走賬。董某將他人辦理的銀行卡及U盾、預留電話號卡交給馬某、李某后，馬某、李某用微信關注銀行卡公眾號后將其郵寄給上家走賬。同時，告知董某隨時關注賬戶余額。
2019年12月12日，被害人洪某被騙4.98萬元。董某、李某發(fā)現(xiàn)卡上有錢后，使用掛失補卡的方式將4.93萬元取現(xiàn)。事后被告人董某分得1.2萬元，馬某、李某分得3.73萬元。
此外，李某采用同樣方式，在今年3月19日，將被害人張某被騙的20793元截流。在分給持卡人酬勞500元后，將余款交給馬某。
今年3月21日，董某以自己名義辦理銀行卡，并將辦理的銀行卡及U盾、預留電話號卡郵寄給馬某、李某用于走賬。4月9日，馬某、李某見卡內有資金匯入，便安排董某以同樣的方式取走他人詐騙的96. 97萬元。后董某分得16萬余元，馬某、李某分得80余萬元。
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2020-11-27 10:22 上傳
截胡上家詐騙款 屬掩飾犯罪所得還是盜竊？
犯罪分子截胡上家的詐騙款，究竟屬于掩飾犯罪所得，還是屬于盜竊，成為本場庭審的焦點。
公訴機關指出，經審理查明，董某盜竊金額為101.9萬元，李某、馬某盜竊金額為103.9萬元。三被告以非法占有為目的，盜竊他人財物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了我國刑法之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確鑿，應以盜竊罪追究3人刑事責任。
庭審中，在大量證據(jù)面前，面對公訴機關指控的犯罪事實及指控的罪名，3人最終表示無異議。
什邡法院審理認為，3被告人秘密竊取他人財物，數(shù)額特別巨大，應當以盜竊罪追究3被告人刑事責任。3被告人如實供述其犯罪事實，退還了所獲全部贓款，被告人董某、李某在共同犯罪中起次要作用，系從犯。最終，法院依法對被告人馬某判處有期徒刑十年，對被告人李某判處有期徒刑六年，對被告人董某判處有期徒刑五年。
庭審法官解釋說，縱觀整個案件，犯罪分子收購、提供銀行卡，為詐騙犯罪活動提供條件，收購、非法提供信用卡的行為本身也會構成犯罪。若采用秘密方式，將違法犯罪所得款項“截胡”，也會構成盜竊罪而擇一重罪處罰。
來源：封面新聞
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