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今年，四川德陽(yáng)什邡市公安局偵破了一起特大詐騙案，為一家企業(yè)追回現(xiàn)金98萬(wàn)余元。同時(shí)，抓獲遼寧的犯罪嫌疑人董某和河北的犯罪嫌疑人李某、馬某。
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2020-11-27 10:22 上傳
案件偵破中，警方還發(fā)現(xiàn)，董某、李某、馬某親自辦理或者購(gòu)買(mǎi)、借用他人銀行卡后，轉(zhuǎn)賣(mài)給上家用于走賬。收到有錢(qián)進(jìn)賬的消息后，3人采取銀行卡掛失的方式，先后截胡上家詐騙款超百萬(wàn)，上演了現(xiàn)實(shí)版的犯罪“諜中諜”。
11月24日下午，四川德陽(yáng)什邡市人民法院公開(kāi)審理了董某、李某、馬某犯盜竊罪一案，并當(dāng)庭宣判。馬某、李某、董某分獲有期徒刑10年、6年、5年。
出售銀行卡給詐騙團(tuán)伙走賬
截胡上家詐騙款超百萬(wàn)
3人被什邡警方抓捕歸案后，馬某交待，他曾獲知，可以將銀行卡內(nèi)的錢(qián)采用掛失補(bǔ)卡的方式截住，而后占為己有。他找到李某、董某商量后，3人便干起了售賣(mài)銀行卡截流的事。而他們的“客戶”，正是一個(gè)詐騙團(tuán)伙。值得一提的是，該團(tuán)伙還是他們的上家。
公訴書(shū)顯示，2019年8月，馬某、李某讓董某找人購(gòu)買(mǎi)銀行卡，而后賣(mài)給上家走賬。董某將他人辦理的銀行卡及U盾、預(yù)留電話號(hào)卡交給馬某、李某后，馬某、李某用微信關(guān)注銀行卡公眾號(hào)后將其郵寄給上家走賬。同時(shí)，告知董某隨時(shí)關(guān)注賬戶余額。
2019年12月12日，被害人洪某被騙4.98萬(wàn)元。董某、李某發(fā)現(xiàn)卡上有錢(qián)后，使用掛失補(bǔ)卡的方式將4.93萬(wàn)元取現(xiàn)。事后被告人董某分得1.2萬(wàn)元，馬某、李某分得3.73萬(wàn)元。
此外，李某采用同樣方式，在今年3月19日，將被害人張某被騙的20793元截流。在分給持卡人酬勞500元后，將余款交給馬某。
今年3月21日，董某以自己名義辦理銀行卡，并將辦理的銀行卡及U盾、預(yù)留電話號(hào)卡郵寄給馬某、李某用于走賬。4月9日，馬某、李某見(jiàn)卡內(nèi)有資金匯入，便安排董某以同樣的方式取走他人詐騙的96. 97萬(wàn)元。后董某分得16萬(wàn)余元，馬某、李某分得80余萬(wàn)元。
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2020-11-27 10:22 上傳
截胡上家詐騙款 屬掩飾犯罪所得還是盜竊？
犯罪分子截胡上家的詐騙款，究竟屬于掩飾犯罪所得，還是屬于盜竊，成為本場(chǎng)庭審的焦點(diǎn)。
公訴機(jī)關(guān)指出，經(jīng)審理查明，董某盜竊金額為101.9萬(wàn)元，李某、馬某盜竊金額為103.9萬(wàn)元。三被告以非法占有為目的，盜竊他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了我國(guó)刑法之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確鑿，應(yīng)以盜竊罪追究3人刑事責(zé)任。
庭審中，在大量證據(jù)面前，面對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)及指控的罪名，3人最終表示無(wú)異議。
什邡法院審理認(rèn)為，3被告人秘密竊取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，應(yīng)當(dāng)以盜竊罪追究3被告人刑事責(zé)任。3被告人如實(shí)供述其犯罪事實(shí)，退還了所獲全部贓款，被告人董某、李某在共同犯罪中起次要作用，系從犯。最終，法院依法對(duì)被告人馬某判處有期徒刑十年，對(duì)被告人李某判處有期徒刑六年，對(duì)被告人董某判處有期徒刑五年。
庭審法官解釋說(shuō)，縱觀整個(gè)案件，犯罪分子收購(gòu)、提供銀行卡，為詐騙犯罪活動(dòng)提供條件，收購(gòu)、非法提供信用卡的行為本身也會(huì)構(gòu)成犯罪。若采用秘密方式，將違法犯罪所得款項(xiàng)“截胡”，也會(huì)構(gòu)成盜竊罪而擇一重罪處罰。
來(lái)源：封面新聞
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